【獨家】慶富經紙上公司付款給洛馬 1.2億鉅款竟流向不明

朱明 2017年09月12日 20:00:00

本報掌握資料顯示,獵雷艦承造廠商慶富透過紙上公司AZ公司,支付負責獵雷艦戰鬥系統整合的美商洛克希德馬汀公司第一期餘款,竟出現高達400萬美元落差,而這400萬美元已被檢調列為清查重點。(合成畫面/獵雷艦照片為慶富提供)

慶富公司利用建造獵雷艦名義,被檢調查出用假採購合約文件涉嫌向銀行詐貸近台幣30億元,負責獵雷艦戰鬥系統整合的美商洛克希德馬汀公司(Lockheed Martin)已向慶富發出最後通牒,要求在9月底結清積欠10多億元台幣貨款。據本報掌握資料顯示,慶富透過英屬維京群島紙上公司ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED公司支付洛馬公司第一期餘款時,慶富匯出的是1256萬美元(3億7680萬元台幣),但洛馬公司只收到856萬美元(2億5680萬元台幣),其中的400萬美元(1億2000萬元台幣)去向,已被檢調列為清查的重點。

 

透過第三方匯款 慶富沒有違約嗎?

 

據指出,慶富與美商洛馬公司簽訂的合約有規定是直接由慶富匯給洛馬,為何這筆856萬美元卻是透過ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED公司(以下簡稱AZ公司)從澳門國際銀行匯出,其中是否有不為外界所知的內情,也是檢調要了解的項目。

 

慶富總裁陳慶男與英屬維京群島(BVI)紙上公司AZ公司代表韓籍人士Alex Yang(楊),在2014年3月23日於高雄簽下「中華民國海軍獵雷艦案的建造設備技術協助合作合約」,合約第4頁中說明AZ公司是協助MCMV(獵雷艦)有關建造、設計以及智財權國際資料庫技術服務;在合約第7頁則載明合約的總金額為4千萬美元(12億台幣)。

 

慶富與美商洛馬是在2014年5月2日由慶富副董事長陳偉志與洛馬副總裁、專案經理人完成簽約,慶富是在當年的12月15日透過台灣銀行鼓山分行直接匯出合約生效的第一期首付款100萬美元,給洛馬公司位於美國紐約銀行的帳戶。

 

慶富與美商洛馬公司2014年5月簽約,慶富並在當年12月15日透過台灣銀行鼓山分行,先匯出第一期首付款100萬美元給洛馬公司。

 

疑點:第一期貨款956萬美元 為何匯出1356萬美元?

 

2015年1月底,慶富要給洛馬第一期扣除首付款的餘額就出現了狀況!根據本報掌握資料顯示,2015年1月26日AZ公司向慶富公司提出MCMV獵雷艦戰鬥系統的請款單為1256萬美元,當天慶富立即完成撥款的簽呈以及付款申請書。在1月27日由高雄銀行營業部將這筆1256萬美元,匯往AZ公司在澳門國際銀行的帳戶。

 

資料顯示,雖然這筆1256萬美元匯往AZ公司在澳門國際銀行的帳戶,AZ公司在29日也是透過澳門國際銀行,將856萬美元匯給了洛馬公司位於美國紐約銀行的帳戶。而洛馬由在台分公司於2月16日發信函給慶富,確認已收到由AZ公司匯來的856萬美元的第一期餘款。

 

從資料不難發現,慶富與洛馬的第一期貨款是956萬美元,但慶富匯出的卻是1356萬美元,加上透過AZ公司轉給美商洛馬,奇怪的是其中400萬美元進了AZ公司後就不明;AZ公司在29日透過澳門國際銀行,將856萬美元匯給洛馬公司的匯款單的申請人,是該公司董事也是慶富公司副董事長陳偉志簽名,換言之就是陳偉志本人親自前往澳門國際銀行進行匯款。

 

2015年1月26日,AZ公司向慶富公司提出MCMV獵雷艦戰鬥系統的請款單為1256萬美元,慶富當天立即完成撥款的簽呈以及付款申請書。

 

1月27日,高雄銀行將慶富請款下來的1256萬美元,匯往AZ公司在澳門國際銀行的帳戶。

 

1月29日,AZ公司透過澳門國際銀行匯款給洛馬公司,但金額則變成了856萬美元。匯款單下方可見該公司董事、也是慶富副董事長陳偉志的簽名(紅圈處)。

 

2月16日,洛馬在台分公司發函給慶富,確認已收到由AZ公司匯來的856萬美元的第一期餘款。

 

本報之前報導,2015年2月27日AZ公司在向慶富提出的2000萬美元(6億元台幣)的請款單,慶富公司是由台中商銀高雄分行在2015年3月3日以及3月5日,分別以400萬美金(匯出匯款單編號NOAKTT500091)以及1600多萬美金(匯出匯款單編號NOAKTT500099)匯到AZ公司,指定的HARBOUR STAND公司在澳門國際銀行(Luso International Banking Limited)的10821-010082-3的帳戶。

 

隨即在3月10日AZ公司再次向慶富請款1000萬美元(3億台幣),慶富在2015年3月24日由元大商銀的鳳山分行將1000萬美元(匯出匯款單編號NNAH5110CA00287)匯給AZ公司,也是匯入AZ公司指定的HARBOUR STAND公司在澳門國際銀行的10821-010082-3的帳戶。

 

所以慶富在2015年3個月內匯給AZ公司與該公司指定在澳門國際銀行的HARBOUR STAND公司帳戶,高達4300多萬美元(近13億元台幣),因該公司代表人韓籍人士Alex Yang(楊),就是檢調查出慶富公司用設址海外3間子公司,及和韓國人合作L3公司,涉嫌開假發票,4度向獵雷艦案簽約的聯貸9間銀行詐貸的重要關係人。

 

本報日前報導,慶富在2015年3個月內匯給AZ公司指定在澳門國際銀行的HARBOUR STAND公司帳戶,這高達4300多萬美元(近13億元台幣)的資金流向啟人疑竇。(合成畫面/陳慶男圖片取自中山大學)

 

據指出,慶富詐貸的金流多半透過AZ公司來進行,因此這些錢的走向,一直是檢調單位清查的重點。

 

對於慶富透過AZ公司由澳門國際銀行匯給洛馬公司第一期餘款的856萬美元一事,洛馬公司在台公司人員表示,這是應慶富公司的要求,在合約中並沒有規定一定要從慶富公司匯出,只要雙方確認是MCMV的款項,也與合約中所載明的金額一致,沒限制由哪個銀行匯出。另外,記者11日上午發簡訊向慶富新聞聯絡人紀景朧詢問有關慶富匯出1256萬美元,但洛馬公司只收到856萬美元,對於這其中400萬美元差價有何說明,但截至刊登前,慶富仍未有回應。

 

【上報追查獵雷艦案系列報導】

●立院9月底審查獵雷艦預算 聯貸主辦一銀遭慶富詐貸成焦點

●軍火商洛馬要求45天內結清10億元 否則解約!

●慶富詐貸案重要關係人物 都在香港慶達公司任職

●詐貸案未達獵雷艦案解約條件 海軍只能關心

●獵雷艦案若走向解約 國銀150億元呆帳將由全民買單

●一銀南下慶富查帳 國安會評估找台船接管獵雷艦案

●慶富總裁陳慶男與阿扁關係密切 但與小英不熟​

 

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